Финразведка ужесточает контроль за оборотом наличных
14.03.2007 распечататьВ обозримом будущем все без исключения операции фирм по обналичиванию сумм свыше 600 тысяч рублей будут проходить под пристальным контролем финразведки. Как сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков, соответствующий законопроект в настоящее время дорабатывает межведомственная комиссия по отмыванию преступных доходов. Не исключено, что уже осенью текущего года документ обретет статус закона, отметил он. При этом главный финразведчик страны напомнил, что сейчас обязательному контролю ФСФМ подлежат лишь операции с наличными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, «удовлетворяющие определенным критериям «антиотмывочного» законодательства». В частности, сведения о крупной обналичке поступают в финразведку, если получатель или отправитель средств находится в государстве, которое не сотрудничает с FATF, если деньги перечислены с неименного счета и снимаются в наличной форме и т. д. Бизнес-сообщество отнеслось к новой инициативе скептически. Так, замруководителя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает такую норму абсолютно излишней. «Расширять и без того немалый перечень информации, обязательной для передачи в ФСФМ, нецелесообразно, есть другие более действенные способы по отслеживанию «грязных денег», – отметил Медведев в беседе с корреспондентом «ФАФИ». Депутат сослался на опыт развитых стран, в большинстве которых борцы с незаконной обналичкой получают от банкиров информацию только о подозрительных операциях, а не «огульную обязаловку».
Лента новостей
Ошибки в заявлении о регистрации бизнеса
17.05.2024Организация бизнеса
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
17.05.2024Кадры
Как заполнить декларацию по УСН, если вы применяете пониженные ставки налога
17.05.2024Налоги
Подать уведомление о контролируемых сделках за 2023 год необходимо до 20 мая 2024 года
17.05.2024Налоги
Как на УСН учитывать вознаграждение маркетплейса
17.05.2024Спецрежимы