Финансовая разведка выходит на международный уровень

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) принят в ряды международной организации Egmont. Она объединяет финансовые разведки 58 стран мира. Теперь КФМ сможет оперативно узнавать у иностранных коллег о новых способах легализации незаконных доходов. А также использовать новейшие мировые разработки для анализа финансовой информации. Но в то же время Россия по-прежнему находится в «черном» списке FATF как страна, которая не препятствует легализации преступных денег. Вопрос об исключении из него должен быть решен в конце июня.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru