Финансовая разведка подозревает почти всех

Банки сообщают в финансовую разведку обо всех операциях, кажущихся подозрительными. Об этом сообщил, выступая на пресс-конференции, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков. Согласно Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 года, все финансовые сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежат обязательной проверке ФСФМ. Но, по словам Зубкова, банки сообщают и об операциях на меньшие суммы денег. «В том случае, если видят криминал, или если операция кажется подозрительной», — подчеркнул он. Например, банки почти всегда сообщают в финансовую разведку, если их клиент постоянно перечисляет относительно небольшие суммы денег (500 — 1000 долларов) на счет одного и того же получателя. В настоящее время ни ФСФМ, ни иные силовые структуры до сих пор не разработали нормативный документ, определяющий критерии подозрительности финансовых сделок. В итоге, по оценкам экспертов, на сегодняшний день банки вынуждены сообщать финансовой разведке информацию о 50 — 70 процентах проводимых ими операций.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru