Факторинг «попал» на отмывание доходов
30.11.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПеречень организаций, обязанных выполнять требования «антиотмывочного» законодательства, пополнился компаниями, оказывающими факторинговые услуги. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подписал президент страны Владимир Путин. Логика разработчиков данного документа, а также экспертов ФАТФ, которым они и следовали, проста: компании, заключающие договоры финансирования под уступку прав денежного требования в качестве агентов, подпадают под определение «финансовые учреждения». Следовательно, на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии отмыванию денег. Напомним, что законопроект был принят Госдумой 9 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября текущего года.
Лента новостей
Кто в России не платит налог на имущество
вчера в 15:57Налоги
Может ли быть четное количество членов комиссии по расследованию несчастного случая
вчера в 15:55Кадры
В сервисе от ФНС «Прозрачный бизнес» появилась информация об ЭЦП
вчера в 15:43Организация бизнеса
Суд не признал расходы по фиктивному отчету
вчера в 15:27Учет и отчетность
Кому можно не предоставлять ОДДС по зарубежным счетам
вчера в 15:25Налоги