Две кредитные организации потеряли лицензии
19.06.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций, «Фидбэк» и «Расчетный Финансовый дом», выявив в их деятельности следы теневых операций.
По сообщению пресс-службы Центробанка, «Фидбэку» вменяется проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также несоблюдение требований законодательства в отношении противодействия мероприятиям по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. «Неоднократно применявшиеся регулятором меры воздействия ограничительного характера, направленные на пресечение подобных операций, не привели к надлежащей корректировке деятельности АО РНКО “ФБ”», –сообщается в пресс-релизе.
Схожие обвинения выдвинуты и в адрес «Расчётного Финансового дома», который, кроме прочего, проводил сомнительные транзитные операции. «Руководители и собственники АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов», – сообщает ЦБ. В обеих организациях назначена временная администрация.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры