Изменен порядок передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг

Правительство РФ скорректировало порядок передачи в Росфинмониторинг сведений о сомнительных сделках аудиторами, предпринимателями, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, нотариусами и адвокатами.

Теперь в уведомление о сомнительной сделке нужно включать информацию, позволяющую идентифицировать и самого заказчика, и его представителя. Передать сообщение можно, как и раньше, через электронный кабинет в течение трех рабочих дней после того, как была выявлена такая сделка или операция.

Если передать информацию через личный кабинет нельзя, ее записывают на оптический или цифровой носитель и прикладывают сопроводительное письмо на бумаге, говорится в Постановлении Правительства РФ от 09.04.2021 № 569.

Ранее действовавший порядок утратил силу.