Cотрудникам банков, помогающим мошенникам, может грозить ответственность

Кредитные организации предложили ввести административную и уголовную ответственность для сотрудников самих кредитных организаций, которые оформляют кредиты без согласия со стороны клиента банка, а также за помощь в выводе средств, которые были перечислены на счет физлица по таким договорам, сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное в ЦБ РФ Национальным советом финансового рынка (НСФР).

«На недавнем совещании президента с ЦБ и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность самих банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода (от английского fraud – «мошенничество»). В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», – отметил глава НСФР Андрей Емелин (цитата по РБК).

Успейте получить подарки при подписке на электронный журнал!

Онлайн-журнал для бухгалтеров поможет вам первыми узнавать о главных изменениях законодательства. Подпишитесь на «Практическую бухгалтерию»! Вас ждут подарки и скидки. Акция ограничена по времени.

Подписаться на журнал