Африка, Азия, Ближний Восток… В каких странах «отмыватели» не укроются от ока Росфинмониторинга

По закрытым каналам коммуникаций Росфинмониторингу будут направлять финансовую информацию из стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Предполагается, что систему разработают к 2026 году. Ее прототип должны создать к концу 2023-го.

О разработке системы обмена информацией с дружественными странами для противодействия легализации преступных доходов стало известно из сообщения на сайте правительства. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

До конца года специалисты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга должны спроектировать и создать прототип системы обмена данными. Завершить работу планируется до 2026 года.

Информацию о незаконных доходах будут передавать по закрытым каналам коммуникаций с дружественными странами.

Передавать данные будут страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Координатором работы по созданию системы станет Росфинмониторинг. Отмечается, что за основу возьмут российские технологии.

В мае Росфинмониторинг выступил с предложением ужесточить с 2026 года условия для банковских переводов. Сейчас при перечислении средств данные должен указывать только плательщик. Если инициативу ведомства примут, то при банковских внутрироссийских и международных переводах дополнительно придется вводить ИНН или номер паспорта получателя. Исключение могут сделать только для системы быстрых платежей. Еще Росфинмониторинг предложил ограничить размер переводов без открытия счета суммой 100 000 руб. или ее эквивалентом в иностранной валюте. Это изменение может вступить в силу не в 2026-м, а через год после того, как примут и опубликуют закон.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте»