Лизинговым компаниям придется отчитываться о возвратных сделках

Росфинмониторинг подготовил проект приказа, который обязывает лизинговые компании отчитываться о сделках возвратного лизинга (сделка, когда продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель). Новое правило коснется договоров на сумму от 100 000 до 1 млн руб., которые заключены с физлицами.

Сведения о сделках компании будут передавать в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Такие сделки власти хотят признать подлежащими обязательному контролю (п. 1.9 ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Проект приказа размещен для публичных обсуждений.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте»