Что банки теперь должны рассказать ФНС о своих клиентах

С августа расширяется перечень сведений, которые организации финансового рынка должны предоставить налоговой (Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234).

Это касается только клиентов — налоговых резидентов других стран.

Уполномоченному органу придется сообщить:

• номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента (при его наличии);

• принятые меры по анализу финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях в отношении ранее заключенных и новых договоров;

• признак принадлежности к иностранному государству.

Если сам клиент или контролирующие его лица сообщили, что получали гражданство другой страны взамен на инвестиции, то организация финрынка обязана дополнительно узнать про иное налоговое резидентство.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте»