Учредители «азартных контор» расскажут, откуда деньги

Постановлением от 31.08.2020 № 1329 утверждены Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

Подтверждение источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями в оплату уставного капитала организатора азартных игр, необходимо для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Сведения об источниках происхождения денежных средств, вносимых физическим лицом, подписываются физическим лицом и представляются в Федеральную налоговую службу на бумажном носителе.

Постановление также утверждает форму подачи сведений об источниках происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.