Cамарских налоговиков подозревают в создании ОПГ

24.11.2020  распечатать

Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных лиц, которые специализировались на налоговых махинациях. Бывшие и действующие сотрудники налоговой создали один из крупнейших в России сервисов по уходу от уплаты НДС, которым пользовались подрядчики госкорпораций и компаний из разных регионов страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФНС, в межрайонной инспекции №2 по Самарской области следователи провели осмотр, а в компаниях, предоставляющих юруслуги по уходу от налогов, а также дома у бывших сотрудников налоговой проводились следственные действия. Только по эпизодам, которые удалось установить следствию, преступная группа помогла коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб.

Обратите внимание

Преступная группа, в которую входили как действующие, так и бывшие сотрудники ФНС Самарской области, помогала бизнесменам уходить от уплаты НДС.

По словам источника, налоговиков подозревают в том, что они могли предоставить электронные декларации в ФНС, где содержались не соответствующие действительности данные.

Отмечается, что ОПГ использовала схему так называемого «бумажного НДС», когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Следствие установило, что, предположительно, преступная группа действует на базе компании ООО «Элрем Сервис», а аффилированные с ней 430 фирм образуют площадку по махинациям с НДС.

Фирма - не банда: бизнес вывели из-под статьи УК об ОПГ

Читать далее…

По информации РБК, сотрудники МИ ФНС № 2 по Самарской области ранее направляли письмо главе ведомства Даниилу Егорову, в котором сообщали о коррупции в руководстве и упоминали «Элрем Сервис». «Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО «Квадрат», ООО «РПЗК», ООО «Легос», ООО «АЗМ Энерго Сервис» являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО «Элрем Сервис» и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», — говорится в письме.

Следователи полагают, что организаторами преступной группы могут быть два экс-сотрудника МИ № 2 — один из них был сотрудником отдела выездных проверок этой инспекции, а другой — отдела досудебного урегулирования налоговых споров. А всего налоговыми махинациями занимались 25 человек.

Услугами тольяттинского «сервиса» могли пользоваться компании из разных российских регионов. В предварительном списке следствия компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. Некоторые компании выступают подрядчиками крупных предприятий, например «Роскосмоса» и НПО им. Лавочкина.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Выбор читателей

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...