Бизнес обяжут раскрывать реальных владельцев при внесении записи в ЕГРЮЛ
03.03.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаС предложением законодательно закрепить обязанность бизнеса указывать бенефициарных владельцев при внесении/изменении данных в едином государственном реестре юридических лиц выступили банкиры.
Соответствующее письмо было направлено в профильный комитет Госдумы председателем Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина.
Банкиры поясняют, что они обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов для того, чтобы предупреждать нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Однако официальных источников такой информации нет, банки вынуждены пользоваться открытыми источниками.
Если поправки, предложенные НСФР будут приняты, значительно снизится нагрузка на банки. Помимо этого информация, полученная от самих компаний и документально подтвержденная будет более достоверная и актуальная, чем добытая из других источников.
За неисполнение требований о раскрытии реальных владельцев предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс.
Лента новостей
Код ОКТМО в Уведомлении об исчисленных налогах
сегодня в 09:33Налоги
VK выплатил налог на сверхприбыль: 104 миллиона рублей
вчера в 17:26Налоги
За медосмотр в выходной работнику придется выплатить заработок в двойном размере
вчера в 17:11Кадры
Пострадавшим от паводка и отстрелов предоставят отсрочку по налогам
вчера в 17:10Экономика и общество
Введен запрет на вывоз из России сахара
вчера в 16:59Экономика и общество