Банки взялись за фирмы-однодневки
18.07.2012 распечататьЦентробанк РФ в письме № 90-Т от 28 июня 2012 года рекомендовал всем кредитным организациям сверять фактические и юридические адреса своих клиентов. При этом решено пользоваться сервисом сайта ФНС.
Клиенты, работающие не по юридическому адресу, рискуют получить в банке отказ от электронного обслуживания. А на бумажном носителе платежные поручения в банке принять обязаны. Однако в открытии расчетного счета, если компания отсутствует по месту регистрации, банк откажет. При этом по всем выявленным несовпадениям кредитные учреждения должны отчитаться в Росфинмониторинг.
Банкиры отметили, что переводить всех на бумажное обслуживание не намерены. У давних и проверенных клиентов проблем наверняка не возникнет. А вот если у организации невероятно крупные обороты при минимальной численности, то, опираясь на письмо Центробанка, к ней будут приняты крайние меры.
Лента новостей
Ошибки в заявлении о регистрации бизнеса
вчера в 16:37Организация бизнеса
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
вчера в 16:32Кадры
Как заполнить декларацию по УСН, если вы применяете пониженные ставки налога
вчера в 15:55Налоги
Подать уведомление о контролируемых сделках за 2023 год необходимо до 20 мая 2024 года
вчера в 15:25Налоги
Как на УСН учитывать вознаграждение маркетплейса
вчера в 15:00Спецрежимы