Банки усилят контроль за «карточными» операциями
05.06.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаСписок финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовил Росфинмониторинг.
Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты. Кроме того, российскому банку придется запросить у иностранного информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке – с указанием наименования этой кредитной организации.
Речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в «зоне особого внимания». Их список Росфинмониторинг сформирует отдельно. Сведения о том, какие страны в него включены, будут являться информацией ограниченного доступа.
Разработчики утверждают, что нововведение направлено прежде всего против спонсоров террористов и экстремистов и не нарушает конституционные права граждан РФ. Другая точка зрения у экспертов Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве: там указывают на то, что затрагиваются право на доступ к информации и право частной собственности, а предложение засекретить перечень подозрительных стран выглядит необоснованным.
Поправки уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, согласованы с Центробанком и правоохранительными структурами, пишут «Известия».
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры