Банки отчитались о подозрительных операциях

Росфинмониторинг, отвечающий в России за борьбу с отмыванием средств, озвучил данные о  результатах деятельности в этом направлении в банковской сфере. Объем подозрительных финансовых операций за десять месяцев 2010 года составил около 120 триллионов рублей. За аналогичный период прошлого года в ведомство поступило около 4,7 миллиона сообщений на сумму 57 триллионов рублей. Снижение объемов сделок, подлежащих контролю, в 2009 году чиновники объясняют спадом экономической активности.
Банки и прочие организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, перечисленных в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это, в частности, операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.