Банки отчитались о подозрительных операциях
08.12.2010 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг, отвечающий в России за борьбу с отмыванием средств, озвучил данные о результатах деятельности в этом направлении в банковской сфере. Объем подозрительных финансовых операций за десять месяцев 2010 года составил около 120 триллионов рублей. За аналогичный период прошлого года в ведомство поступило около 4,7 миллиона сообщений на сумму 57 триллионов рублей. Снижение объемов сделок, подлежащих контролю, в 2009 году чиновники объясняют спадом экономической активности.
Банки и прочие организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, перечисленных в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это, в частности, операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей.
Лента новостей
VK выплатил налог на сверхприбыль: 104 миллиона рублей
вчера в 17:26Налоги
За медосмотр в выходной работнику придется выплатить заработок в двойном размере
вчера в 17:11Кадры
Пострадавшим от паводка и отстрелов предоставят отсрочку по налогам
вчера в 17:10Экономика и общество
Введен запрет на вывоз из России сахара
вчера в 16:59Экономика и общество
Правительство ушло в отставку
вчера в 16:37Экономика и общество