Банк из топ-300 лишился лицензии

ЦБ с 9 февраля отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК), который, по данным на 1 января, занимал 297-е место в банковской системе России. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление ФПК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Как сказано в сообщении на сайте регулятора, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.

«Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», - заявил регулятор.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер для нормализации ее деятельности.

ФПК является участником системы страхования вкладов, его вкладчики должны получить страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на каждого.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.