Как проверять сотрудников безопасно, корректно и в рамках закона: рекомендации от сервиса ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Эксперты портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС подробно рассказывают, как организовать проверку сотрудников в рамках закона, какие риски существуют для бизнеса, и как использовать для этого современные цифровые инструменты.

Почему проверка сотрудников стала обязательной

Ошибки при найме персонала могут стоить компании значительных финансовых потерь, проблем с налоговыми органами, судебных исков и даже уголовной ответственности. Особенно это актуально после ужесточения законодательства:.

• Государственная Дума РФ приняла поправки, усиливающие уголовную ответственность за незаконную обработку персональных данных — до 10 лет лишения свободы.
• Ужесточился контроль за отказами при приеме на работу: отказ должен быть обоснован, иначе работодателя ждёт административная или уголовная ответственность (ст. 64 ТК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 144.1 УК РФ).

По данным аналитики портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, уже более 76% работодателей в России проверяют кандидатов по различным базам данных, включая официальные реестры и информационные системы. Особенно это актуально для бухгалтеров, HR, служб безопасности..

Какие риски проверяют бухгалтеры и HR

Проверка сотрудников при приеме позволяет выявить:

Проблемы с законом и безопасностью

• Наличие судимостей.
• Поиск в розыскных базах МВД и ФСИН.
• Нахождение в списках террористов, экстремистов, иноагентов.
• Участие в уголовных и административных делах.
• Наличие обеспечительных мер и блокировок счетов.

Финансовую дисциплину и долговую нагрузку

• Исполнительные производства (ФССП).
• Кредитная нагрузка, задолженности, штрафы.
• Банкротства физических лиц.
• Долги организаций, где человек был учредителем.

Предпринимательскую деятельность

• Участие в юридических лицах (директор, учредитель, ИП, самозанятый).
• Реестр МСП, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
• Информация о госзакупках, участие в реестрах недобросовестных поставщиков.

Дополнительные параметры риска

• Проверка водительских прав и штрафов ГИБДД.
• Лизинговые договоры.
• Сведения о деловых связях.
• Интеллектуальная собственность.
• Контактные данные (телефон, email).
• Проверка достоверности документов (паспорт, ИНН, регионы выдачи).

Почему бухгалтеру важно знать о долгах сотрудников

Для бухгалтера наличие долгов у работника — это не просто информация «для галочки»:

• При исполнительных производствах компания обязана удерживать из зарплаты работника суммы в счёт погашения долгов.
• Если у сотрудника заблокированы счета, выплаты «в конверте» приведут к налоговым рискам.
• Высокая долговая нагрузка повышает риск нецелевого поведения работника (мошенничество, откаты, хищения).

Как законно проводить проверку

Проверка сотрудников регулируется требованиями 152-ФЗ «О персональных данных». Чтобы действовать корректно:

• Получите письменное согласие соискателя на проверку.
• Используйте только официальные источники данных.
• Храните и обрабатывайте полученные данные строго в рамках действующего законодательства.
• Запрещено использовать «серые» базы, неавторизованные телеграм-боты, закрытые форумы.

Сервис ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС работает исключительно с официальными государственными источниками и предоставляет агрегированный отчёт в рамках правового поля РФ.

Мониторинг сотрудников после найма

Важно проверять не только на этапе приема на работу, но и отслеживать изменения в статусе сотрудников уже в процессе их работы.

Пример:

• У сотрудника появляется новое ИП — возникает конфликт интересов.
• Работник попадает в исполнительное производство — необходимо корректно удерживать алименты или задолженности.
• Человек проходит процедуру банкротства — меняются его обязательства перед законом и компанией.

С помощью сервиса ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно подключить постоянный мониторинг сотрудников — система автоматически отслеживает изменения в реестрах и присылает уведомления о новых рисках.

Что включает отчет проверки физического лица в ZACHESNYIBIZNES

Платформа предоставляет расширенный отчет по проверке сотрудников:

• Проверка паспорта и ИНН (включая достоверность и регион выдачи).
• Проверка по базам МВД, ФСИН.
• Реестры террористов, экстремистов, иноагентов.
• Исполнительные производства, налоговые задолженности.
• Банкротство физического лица.
• Судебные дела (уголовные, административные).
• Блокировка счетов и обеспечительные меры.
• Лизинговые договоры.
• Самозанятость, участие в юр. лицах, госзакупках.
• Кредитный индекс.
• Проверка водительских прав, штрафов ГИБДД.
• Деловые связи, интеллектуальная собственность.
• Реестры недобросовестных поставщиков.
• Реестр дисквалифицированных лиц.
• Информация о деловой активности по всей России.

Подробнее об услуге:

https://zachestnyibiznes.ru/check-fl

Возможности проверки физических лиц на платформе ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Разовая проверка — для точечных задач

Наиболее простой и быстрый формат — разовая проверка конкретного сотрудника или кандидата. Не требует оформления пакета или подписок, оплачивается единовременно.

Подходит для:

• единичных проверок при приёме сотрудников;
• анализа подрядчиков и консультантов (например: бухгалтеров, юристов, IT-фрилансеров);
• внеплановых точечных проверок действующего персонала.

Разовая проверка позволяет получить полноценный расширенный отчёт по физическому лицу с агрегацией данных из официальных государственных источников.

Запуск разовой проверки:

https://zachestnyibiznes.ru/check-fl

Пакетные тарифы — для регулярной работы бухгалтерии и HR

Если в компании регулярно проводится приём новых сотрудников или осуществляется плановый кадровый аудит, выгоднее использовать лимитированные пакеты проверок:

• доступны пакеты с разным объёмом (10, 50, 100, 500 проверок);
• срок действия каждого пакета — 1 год;
• чем выше пакет — тем ниже стоимость одной проверки.

Все пакеты позволяют подключать API-интеграцию (для автоматизации проверок на этапе кадрового оформления).

Актуальные пакеты и подробности:

https://zachestnyibiznes.ru/check-fl#rates

Мониторинг физических лиц — непрерывный кадровый контроль

Важно понимать: сотрудник может попасть в зону риска уже после трудоустройства — например, стать ответчиком в суде, открыть ИП или накопить долги.

Поэтому в платформе ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС предусмотрена услуга мониторинга физических лиц:

• отслеживание изменений в государственных базах;
• своевременные уведомления при появлении новых рисков;
• автоматический контроль исполнительных производств, судов, банкротств, розысков и бизнес-деятельности сотрудника.

Как подключается мониторинг:

• доступен при формировании как разовой проверки, так и при заказе пакета — через специальную опцию «Отслеживать изменения»;
• стоимость пакетов с мониторингом рассчитывается отдельно, в зависимости от объёма проверок.

Эта опция особенно востребована бухгалтерией и HR в целях:

• соблюдения законодательства по исполнительным удержаниям;
• минимизации налоговых и кадровых рисков;
• предотвращения проблем на этапе налоговых и трудовых проверок.

Комплексный доступ к проверкам сотрудников и контрагентов

Если компания параллельно проверяет не только сотрудников, но и подрядчиков, поставщиков, партнёров — доступны пакетные тарифы платного доступа к порталу, где уже встроены проверки физических и юридических лиц:

Полное описание тарифов портала:

https://zachestnyibiznes.ru/premium

Почему бухгалтеру важно использовать проверки физических лиц

• Своевременное выявление сотрудников с блокированными счетами, долгами или исполнительными производствами.
• Корректное удержание и отчётность перед ФССП.
• Защита от приёма сотрудников с проблемным правовым или финансовым статусом.
• Снижение налоговых и трудовых рисков при проверках со стороны контролирующих органов.
• Формирование прозрачной кадровой политики, соответствующей законодательству РФ.

Итог

Современная проверка сотрудников — это:

• законный;
• безопасный;
• системный инструмент внутреннего контроля.

Бухгалтерия, кадровая служба и руководство могут работать в единой системе, снижая свою правовую и финансовую нагрузку, перекладывая рутинный поиск и анализ данных на автоматизированную платформу ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Запустить проверку сотрудников онлайн:

https://zachestnyibiznes.ru/check-fl

Выбрать оптимальный тариф доступа:

https://zachestnyibiznes.ru/premium

Материал подготовлен экспертами платформы ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС специально для читателей buhgalteria.ru

Реклама ООО "АйБиКонсалт" ИНН 7719418209

erid: 2VtzqxbwUTp