ЦБ опубликовал «черный список» нелегальных компаний
02.06.2021 распечатать1 июня Банк России обнародовал перечень более чем 1800 компаний и интернет-проектов, у которых регулятор усмотрел признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Публикация списка призвана предупредить потенциальных партнеров этих организаций о возможных рисках, пояснил ЦБ.
Центробанк выявляет недобросовестных участников рынка с помощью собственной системы мониторинга, а также на основании жалоб и обращений граждан и организаций. При обнаружении признаков незаконной деятельности регулятор принимает меры для блокировки сайта сомнительной компании, а также передает собранные данные правоохранительным органам.
Обратите внимание
В перечень уже входит более 18000 организаций, и регулятор намерен его пополнять. Туда попадают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или участников фондового рынка.
Помимо финансовых пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях.
В перечне указано название организации, адрес ее веб-сайта, выявленные ЦБ нарушения, а также дата внесения в список.
Банк России рекомендовал гражданам проверять, законно ли компания оказывает финансовые услуги, прежде чем заключать с ней договор. Публикация списка недобросовестных участников рынка должна ускорить его очищение и помочь как потребителям услуг, так и честным компаниям.
Реестр будет регулярно пополняться. Сейчас в него входят организации, сомнительную активность которых ЦБ выявил с 2020 года.
Лента новостей
Оплачивать ли проезд, если учебный отпуск присоединен к основному отпуску?
сегодня в 09:57Кадры
Прогноз: рост ВВП России в ближайшие три года может составлять около 2%
вчера в 17:16Экономика и общество
Пик перегрева экономики пройден
вчера в 17:10Экономика и общество
Как физлицу получить электронную подпись для взаимодействия с налоговой
вчера в 15:55Интернет-технологии
Будет ли НДС при передаче неисключительных прав на ПО?
вчера в 15:30Налоги