Банки смогут отказывать клиентам
30.05.2005 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКонтроль за подозрительными операциями может перейти из ведения Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) в компетенцию банков. Об этом сообщил в ходе Международной конференции «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство»" заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. В своем докладе Мельников отметил, что по итогам проверок за 2004 год количество выявленных нарушений, связанных с отмыванием средств, увеличилось на 40 процентов. «На территории РФ существуют еще кредитные организации, за три года не отправившие в Росфинмониторинг ни одного сообщения. Эти банки – под особым контролем», – сказал он. По мнению докладчика, сложность для контролирующих служб заключается в том, что лица, которые занимаются отмыванием, зачастую имеют хорошую юридическую поддержку, а сама «отмывочная» процедура состоит из нескольких абсолютно законных операций. «Но если некий безработный из Средней Азии обналичил за один месяц свыше семисот миллионов долларов, то это, безусловно, подозрительная операция», – сказал зампред Центробанка. Некоторые из участников конференции видят выход из сложившейся ситуации в том, чтобы законодательно закрепить право банков отказывать клиенту в проведении операции, если по определенным признакам они сочтут ее подозрительной. Такая норма в действующем российском законодательстве отсутствует, в то время как на Западе является совершенно нормальным явлением.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
сегодня в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
сегодня в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
сегодня в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
сегодня в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
сегодня в 14:55Кадры