Полиция и ФНС получат доступ к банковской тайне

16.10.2012

Законопроект, направленный на борьбу с отмыванием доходов и незаконным выводом средств из России, согласован и внесен в правительство. Об этом пишет газета "Ведомости".

Поправки позволяют налоговым инспекторам без суда запрашивать у банков сведения по счетам частных лиц. На ответ дается три дня, а поводом для запроса может быть факт проверки в отношении человека. Такие изменения предлагается внести в статью 86 НК РФ и статью 26 "О банках и банковской деятельности".

Кроме того, поправки в закон обязывают банки передавать информацию о бенефициарах компаний, открывших у них счета, в Росфинмониторинг. При этом под бенефициаром понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными лицами имеет возможность определять действия клиента.

Таким образом, Росфинмониторинг превращается в data-центр, а полученную информацию он вправе передавать не только правоохранителям, но и налоговым органам.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное