ЦБ настоятельно рекомендует проверять контрагента

27.07.2012  распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Банк России порекомендовал банкам при наличии сведений о юрлицах, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ, использовать сведения, предоставляемые ФНС. Либо отказать в заключении договора банковского вклада в целях противодействия отмыванию доходов. Более того, сведения о таких юрлицах рекомендовано направлять в уполномоченный орган в рамках осуществления внутреннего контроля (письмо ЦБ России от 28.06.2012 № 90-Т).


Е. Юдахина, эксперт журнала «Нормативные акты», специальный корреспондент Бухгалтерия.ру

Выбор читателей

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.