Бухгалтеров вовлекут в борьбу с отмыванием

07.06.2004

Председатель банковского комитета Госдумы Владислав Резник внес на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем». Законопроект предусматривает введение тотального контроля за сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, чиновники будут следить за выдачей беспроцентных кредитов фирмам и гражданам, покупкой ценных бумаг или наличной валюты на суммы свыше 600 тысяч рублей. Сообщать о таких операциях в КФМ будут банки, страховые, трастовые и лизинговые компании, адвокаты, риелторы, юристы, нотариусы, бухгалтеры, казино и продавцы драгоценных камней и металлов. При этом им будет запрещено разглашать факт передачи информации контролирующим службам.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA