Новый метод борьбы с «отмыванием»

28.05.2004

В Госдуму внесен законопроект, который усиливает контроль за движением денежных средств. Он разрешает банкам и другим организациям, которые осуществляют операции с деньгами и другим имуществом, приостанавливать на два дня снятие со счета суммы превышающей 600 тысяч рублей. Правда, делать это можно лишь в том случае, если возникли подозрения в причастности этой операции к отмыванию преступных доходов.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное