Раскрыты схемы с обналичкой через страховые компании
01.03.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаНалоговики раскрыли схемы с обналичкой через страховые компании.
Ведомство отправило обзор во все регионы, в котором перечисляет ряд компаний, взаимоотношения с которыми должны привлечь внимание фискалов. К таким страховым фирмам относятся: ООО «Средневолжская перестраховочная компания», ООО «СК «Золотой Гарант», ООО «Интеллект–Гарант», ООО «ТрансАтлантик Групп» и ООО «СК «Золотой Гарант». В ФНС уверены, что эти организации созданы для обналички.
Схема выглядит следующим образом: клиент перечисляет деньги под видом страховых взносов, обратно ему приходят наличные средства в виде возмещения. Также возможен вариант с использованием «прокладки» – перестраховщика.
У перечисленных фирм лицензии были отозваны в 2009–2011 годах, однако проверок по этим периодам еще не проводилось, поэтому список преступных организаций может быть расширен.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
вчера в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
вчера в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
вчера в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
вчера в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
вчера в 14:55Кадры