За вывод 4 млрд рублей банкиры отделались условным сроком

В Новосибирске вынесли приговор группе финансистов-нелегалов, которая с 2004 года вывела в теневую экономику около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них — за рубеж. Организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж считаются топ-менеджеры филиалов банков Владимир Усов и Вячеслав Бреусов. Техническими исполнителями называют Игоря Пряхина и Александра Колесника.

Последние, по версии обвинения,  управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент—банк».  За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн руб., причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тыс. руб.

Исход этого громкого дела весьма показателен. Суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам. Расследование дела в отношении Бреусова приостановлено: он сейчас находится в США. Порядка 30 млн руб., арестованных на счетах подконтрольных бизнесменам фирм, обращены в доход государства.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.