Сообщить в Росфинмониторинг

15.11.2011

Бухгалтерам больше не нужно уведомлять Росфинмониторинг о проведении компанией сделок с недвижимостью. Эта необходимость отпала в связи с принятием Федерального закона от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ.

Количество операций, подлежащих контролю со стороны ФСФР, уменьшается. Теперь банкиры, нотариусы, юристы и бухгалтеры будут информировать финразведку только о самых рискованных сделках: переход права собственности, покупка и продажа недвижимости на сумму от 3 миллионов рублей и выше.

С одной стороны закон дает компаниям послабление, с другой – если юрлица будут препятствовать проведению проверок надзорными органами - Банком России, Росфинмониторингом, то их ждет штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA