Сообщить в Росфинмониторинг

Бухгалтерам больше не нужно уведомлять Росфинмониторинг о проведении компанией сделок с недвижимостью. Эта необходимость отпала в связи с принятием Федерального закона от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ.

Количество операций, подлежащих контролю со стороны ФСФР, уменьшается. Теперь банкиры, нотариусы, юристы и бухгалтеры будут информировать финразведку только о самых рискованных сделках: переход права собственности, покупка и продажа недвижимости на сумму от 3 миллионов рублей и выше.

С одной стороны закон дает компаниям послабление, с другой – если юрлица будут препятствовать проведению проверок надзорными органами - Банком России, Росфинмониторингом, то их ждет штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.