Подписан закон против отмывания денег

Подписан закон от 8 ноября 2011 г., которым вносятся поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Контроль обязателен только для сделок с недвижимостью на 3 млн. руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

С 1 до 3 дней увеличен срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом банки по запросу такой службы представлять данные о движении средств по счетам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 000 руб. или дисквалификация на один-два года. Штраф для юридических лиц составит от 700 000 до 1 000 000 руб., или приостановление деятельности на срок до 90 суток.