2 сентября КФМ направил в правительство первый пакет предложений по внесению изменений в российское законодательство, связанных с рекомендациями FATF

05.09.2003

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) утвердила "40 рекомендаций" по борьбе с отмыванием преступных доходов, которым должны следовать все члены FATF. Обновленные 40 рекомендаций FATF будут полностью оформлены в виде поправок в российское законодательство к июню 2004 г. Как сообщил выступая в г.Сочи на Международном банковском форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией региональных банков России, заместитель председателя комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Дмитрий Скобелкин, 2 сентября комитет направил в правительство первый пакет предложений по внесению необходимых изменений в российское законодательство. Он сообщил, что в пакет включены предложения КФМ по наиболее полному перечню организаций, предоставляющих информацию об осуществляемых банковских операциях Комитету по финансовому мониторингу. Предполагается , что список будет расширен и в него будут включены, в частности, компании, работающие на рынке недвижимости , финансовые посредники, нотариальные и адвокатские конторы и другие. Кроме того, Д.Скобелкин сообщил, что предусматривается возможность международного обмена базами данных, имеющимися у Минфина, Центробанка, налоговых и правоохранительных органов. Д.Скобелкин напомнил, что в связи с рекомендациями FATF необходимо внести некоторые изменения в Гражданский кодекс РФ, касающиеся, в частности, предоставления права расторжения в одностороннем порядке договоров по банковским счетам. Согласно другим изменениям, банки, смогут воспользоваться правом на получение некоторой информации от правоохранительных органов. В частности, информацию об утерянных паспортах граждан.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA