Банки отчитались о подозрительных операциях
08.12.2010 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг, отвечающий в России за борьбу с отмыванием средств, озвучил данные о результатах деятельности в этом направлении в банковской сфере. Объем подозрительных финансовых операций за десять месяцев 2010 года составил около 120 триллионов рублей. За аналогичный период прошлого года в ведомство поступило около 4,7 миллиона сообщений на сумму 57 триллионов рублей. Снижение объемов сделок, подлежащих контролю, в 2009 году чиновники объясняют спадом экономической активности.
Банки и прочие организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, перечисленных в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это, в частности, операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей.
Лента новостей
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
вчера в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
вчера в 15:25Кадры
В расходах можно будет учитывать стоимость бесплатного лечебного питание в ВПК
вчера в 15:19Учет и отчетность
Порядок применения нулевой ставки НДС продолжают упрощать
вчера в 15:05Учет и отчетность
Когда единое пособие не предоставляется
вчера в 14:55Кадры