В.Путин подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

31.10.2002

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"", принятый Госдумой 27 сентября 2002г. и одобренный Советом Федерации 16 октября 2002г., сообщает пресс-служба главы государства. Согласно поправкам, операции денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается операция, превышает 600 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. руб. Согласно закону, к таким операциям относятся операции с денежными средствами в наличной форме, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, операции по банковским счетам (вкладам), также сделки с движимым имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно законопроекту, подлежат обязательному контролю, в случае если хотя бы одной стороной является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное