Борцы с преступными доходами поверили России

15.10.2002

После долгих попыток России все-таки удалось покинуть список стран, которые не препятствуют отмыванию денег. В конце прошлой недели международная организация по борьбе с легализацией преступных доходов (FATF), не дождавшись, пока в российское «антиотмывочное» законодательство внесут дополнительные изменения, исключила нашу страну из своего «черного списка». Россия провела в списке FATF более двух лет. И чтобы его покинуть, нашей стране пришлось приложить значительные усилия. В частности, был принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, появился Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) – структура, следящая за всеми подозрительными сделками. Больше всего этому решению FATF рады российские банкиры и бизнесмены. Они надеются, что теперь зарубежные партнеры будут больше им доверять и перестанут требовать самую подробную информацию обо всех их операциях.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA