Правительство определило, как ведомства должны информировать КФМ

19.06.2002

Председатель правительства Михаил Касьянов подписал положение о представлении сведений и документов в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) государственными учреждениями и ведомствами. В соответствии с документом информация должна поступать в электронном виде. Учреждения, занимающиеся регистрацией, ежемесячно представляют сведения о фирмах, содержащихся в реестре. Лицензирующие организации обязаны сообщать о выданных, аннулированных и приостановленных лицензиях. Правоохранительные ведомства информируют КФМ о результатах рассмотрения материалов по операциям, связанным с отмыванием доходов. Кроме того, все вышеперечисленные учреждения предоставят свои базы данных КФМ по первому его требованию.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное