Правительство определило, как ведомства должны информировать КФМ

19.06.2002

Председатель правительства Михаил Касьянов подписал положение о представлении сведений и документов в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) государственными учреждениями и ведомствами. В соответствии с документом информация должна поступать в электронном виде. Учреждения, занимающиеся регистрацией, ежемесячно представляют сведения о фирмах, содержащихся в реестре. Лицензирующие организации обязаны сообщать о выданных, аннулированных и приостановленных лицензиях. Правоохранительные ведомства информируют КФМ о результатах рассмотрения материалов по операциям, связанным с отмыванием доходов. Кроме того, все вышеперечисленные учреждения предоставят свои базы данных КФМ по первому его требованию.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA