Утверждено положение о КФМ

09.04.2002

Правительство РФ утвердило положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу (КФМ России). Согласно положению, это ведомство является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем. Основными задачами КФМ России определены сбор, обработка и анализ информации об «отмывающих» сделках, создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также передача полученной информации в правоохранительные органы. Отчеты о своей деятельности КФМ России будет направлять в Минфин России, а доклады о мерах, принятых для противодействия отмыванию доходов, – в Правительство РФ.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA