Центробанк отозвал третью лицензию в 2008 году
30.01.2008 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка промышленного развития, сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ. Таким образом, в январе права на профильные операции лишились три кредитных организации. По данным ЦБ, Банк промышленного развития не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы, нарушал сроки перечисления средств клиентов и не выполнял другие требования федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сообщении Центробанка отмечается, что в декабре 2007 года Банк промышленного развития проводил много транзитных операций, не имеющих очевидного экономического смысла. А в начале 2008 года банк зачислил на расчетные счета одной английской и одной офшорной компании 6,4 миллиарда рублей. Потом эти средства переводились на счета нерезидентов, открытые в банках Украины, Латвии и Эстонии. Банк промышленного развития получил лицензию в 2004 году, а создан был тремя годами раньше. На сайте кредитной организации сказано, что он оказывает все виды услуг в рамках лицензии ЦБ. Последний финансовый отчет, опубликованный на сайте, датируется первым кварталом 2005 года.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
сегодня в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
сегодня в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
сегодня в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
сегодня в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
сегодня в 14:55Кадры