Банкиры готовы к сотрудничеству с властями

22.03.2002

После того как члены делегации FATF отказались исключить Россию из «черного списка» неблагонадежных стран, российские банкиры выразили желание помочь властям в борьбе с отмыванием денег. По словам председателя Росбанка Евгения Иванова, банкиры сами должны принять активное участие в усовершенствовании мер противодействия нелегальным сделкам. В частности, специалисты банка готовы давать любые практические рекомендации представителям ЦБ РФ и Комитета по финансовому мониторингу (КФМ). Банкиры согласны с тем, что закон о противодействии легализации преступных доходов, вступивший в силу в феврале, нуждается в доработке. Они считают, что необходимо дать более точное определение сделкам, которые можно считать подозрительными. Кроме того, нужно наладить обратную связь с КФМ, поскольку банкиры понятия не имеют, что происходит с их клиентами после вмешательства комитета.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA