Сотрудников московских банков подозревают в отмывании 2,5 миллиардов рублей
25.09.2007 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаГлавный специалист департамента развития "Банка проектного финансирования" Татьяна Горбачева и руководитель перовского офиса "Мастер-банка" Дмитрий Андросюк, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, по данным следствия, обналичили и укрыли от налогов более 2,5 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант". Как утверждают оперативники, преступная группа, в которую помимо указанных лиц входили еще два человека, "отмыли" эти средства за несколько последних месяцев при помощи только одной подставной фирмы. Однако подобных фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта, было несколько. Впоследствии деньги выводились на счета зарубежных компаний, позволяя реальным владельцам обналичиваемых средств уходить от уплаты налогов. Сами сотрудники банков, как утверждает следствие, получали за свои услуги вознаграждение в размере от 3 до 7 процентов от обналичиваемой суммы. Отслеживать деятельность преступной группы оперативники начали в 2006 году, а уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, по которому проходят Горбачева и Андросюк, было возбуждено в начале августа 2007 года. Напомним, оба подозреваемых были задержаны 19 сентября 2007 года. Через два дня Останкинский суд Москвы санкционировал арест Дмитрия Андросюка, а 24 сентября - Татьяны Горбачевой. Ранее в МВД заявляли, что "Мастер-банк" и "Банк проектного финансирования" подозреваются в отмывании денег и их переводе за рубеж.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
сегодня в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
сегодня в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
сегодня в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
сегодня в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
сегодня в 14:55Кадры