В феврале начнется борьба с отмыванием доходов
04.02.2002 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаС 1 февраля вступает в силу Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Одновременно начинает действовать и указание Банка России от 28.11.2001 № 137-Т с рекомендациями по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля. Среди операций, подлежащих обязательному контролю, в законе названы любые денежные операции, если сумма по ним равна или превышает 600 тыс. рублей. Кроме того, контролироваться будут покупка-продажа наличной валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Контролю подвергнутся операции по открытию вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него наличных денег, получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) и многое другое. Более того, подозрительными названы целые отрасли – например, игорный и туристический виды бизнеса, торговля недвижимым имуществом, деятельность организаций, зарегистрированных в офшорных зонах. Согласно инструкции ЦБ РФ, в каждом банке будет организована специальная служба внутреннего контроля, которая будет собирать информацию о подозрительных клиентах. Добропорядочный перед ними стоит клиент или нет, сотрудники отдела смогут определить по списку «подозрительных» характеристик. Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, будут представляться кредитными организациями в Банк России.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
сегодня в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
сегодня в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
сегодня в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
сегодня в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
сегодня в 14:55Кадры