Бухгалтерские фирмы должны блокировать счета клиентов
26.03.2019 распечататьВ «антиотмывочный» закон внесены поправки, которые касаются, в том числе лиц, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги (Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ).
Поправки касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.
Компании теперь должны применять меры по блокированию счетов или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают.
Напомним, что по действующим правилам компании, ведущие деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках, в отношении которых есть подозрение, что они совершаются с целью отмывания преступных доходов и/или финансирования терроризма.
Ознакомиться с данным Законом, вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Какие сведения о себе соискатели приукрашивают в резюме?
вчера в 16:49Кадры
Число платежей по QR-коду и биометрии выросло почти в два раза
вчера в 16:32Экономика и общество
Как учитывать расходы до и после ввода ОС в эксплуатацию
вчера в 16:32Учет и отчетность
Районные надбавки относятся к расходам
вчера в 16:26Налоги
Минфин изменил сроки введения новых ФСБУ
вчера в 16:15Учет и отчетность