Бухгалтерские фирмы должны блокировать счета клиентов
26.03.2019 распечататьВ «антиотмывочный» закон внесены поправки, которые касаются, в том числе лиц, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги (Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ).
Поправки касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.
Компании теперь должны применять меры по блокированию счетов или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают.
Напомним, что по действующим правилам компании, ведущие деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках, в отношении которых есть подозрение, что они совершаются с целью отмывания преступных доходов и/или финансирования терроризма.
Ознакомиться с данным Законом, вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
Вдвое выросло число МСП-производителей косметики и парфюмерии
вчера в 16:54Экономика и общество
Почти 50% россиян отмечают у себя признаки перфекционизма
вчера в 16:32Экономика и общество
Какую ключевую ставку использовать с 9 июня 2025
вчера в 15:55Учет и отчетность
Из-за путевого листа с ошибками вычет НДС могут не снять
вчера в 15:33Налоги
Чем подтверждать сведения в графе 10 счета-фактуры
вчера в 15:00Налоги