Противодействие отмыванию доходов – по перечню
13.02.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаОрганизации и предприниматели, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, чтобы не быть вовлеченными в операции по отмыванию доходов и финансирования терроризма, должны соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по:
- идентификации клиентов;
- организации внутреннего контроля;
- фиксированию и хранению информации
в случаях, когда они готовят или осуществляют сделки от имени или по поручению клиента.
Росфинмониторинг сформировал и поддерживает в актуальном состоянии перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информацию о включении организаций, физических лиц в этот перечень, об исключении их из перечня, о внесении корректировок в перечень Росфинмониторинг размещает на своем официальном сайте по адресу www.fedsfm.ru.
Данным перечнем следует руководствоваться, в том числе, организациям и предпринимателям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги. Получить доступ к перечню они могут только через свои личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.
Как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, читайте на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Лента новостей
Минфин обсудит донастройку налоговой системы в мае
сегодня в 09:44Налоги
IKEA проиграла суд в споре с ФНС: сумма иска 12,9 млрд рублей
сегодня в 09:36Судебные споры
Путин назвал условие, необходимое для изъятия бизнеса
сегодня в 09:29Ответственность
Что должен делать работодатель, если сотрудник умер на работе?
вчера в 15:55Кадры
Сохранится ли пенсия по потере кормильца в случае трудоустройства
вчера в 15:25Кадры