Каким компаниям откажут в банковском обслуживании в июне
01.06.2017 распечататьВ июне Банк России начнет рассылать кредитным организациям списки компаний и граждан, которым хотя бы в одном из банков было отказано в проведении операции либо в открытии счета или вклада.
Информацию о клиентах Центральный банк будет получать от Росфинмониторинга, которому банки по закону обязаны сообщать обо всех случаях отказов в обслуживании. Банки обязаны обращать пристальное внимание на физических и юридических лиц, которые не могут доказать законность происхождения крупных денежных средств или проводят операции без явного экономического смысла.
Это признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Финразведка собрала сведения о сотнях тысяч отказов, они и станут достоянием рынка с 26 июня 2017 года. Форматы электронных сообщений ЦБ предусматривают указание полных паспортных данных.
А также сведения о юрлице и индивидуальном предпринимателе, основания и даты отказа в обслуживании. Эти данные станут одним из критериев, по которым банки оценивают «благонадежность» клиента.
С помощью такого информационного обмена банки получат возможность избежать контактов с «плохими» клиентами, надеется «Российская газета».
Лента новостей
Ошибки в заявлении о регистрации бизнеса
вчера в 16:37Организация бизнеса
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
вчера в 16:32Кадры
Как заполнить декларацию по УСН, если вы применяете пониженные ставки налога
вчера в 15:55Налоги
Подать уведомление о контролируемых сделках за 2023 год необходимо до 20 мая 2024 года
вчера в 15:25Налоги
Как на УСН учитывать вознаграждение маркетплейса
вчера в 15:00Спецрежимы