ЦБ РФ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами
29.03.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПосле недавнего ужесточения в сфере противодействия отмыванию и легализации средств российский Центробанк готов смягчить требования к контролю банков за клиентами, пишет газета «Коммерсант».
Издание ссылается на проекты поправок к двум законом (антиотмывочному 115-ФЗ и закону о государственной регистрации юридических лиц и ИП), которые в целом упрощают работу банкиров с Росфинмониторингом. Проекты поправок появились в ответ на предложения банкиров и уже разосланы участникам рынка. В Росфинмониторинге, правда, заявили, что в ближайшее время вносить в правительство подобный документ не планируют.
В случае принятия поправок, банки должны быть освобождены от подробного уведомления службы о сделках с недвижимостью, драгоценными металлами и страховыми выплатами, уведомления предлагается ограничить данными об операциях по списанию и зачислению средств.
Отслеживание сделок регулятор предлагает переложить на профильные финансовые организации. Так, за сделки с драгоценными металлами будут отвечать ломбарды, а за выплату страховок - страховщики.
Рассматривается также выведение из-под контроля сделок банка на межбанковском рынке. В частности, снят вопрос о том, нужно ли информировать о межбанковских сделках на суммы свыше 600 тыс. рублей.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
сегодня в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
сегодня в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
сегодня в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
сегодня в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
сегодня в 14:55Кадры