Бизнес обяжут раскрывать реальных владельцев при внесении записи в ЕГРЮЛ
03.03.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаС предложением законодательно закрепить обязанность бизнеса указывать бенефициарных владельцев при внесении/изменении данных в едином государственном реестре юридических лиц выступили банкиры.
Соответствующее письмо было направлено в профильный комитет Госдумы председателем Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина.
Банкиры поясняют, что они обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов для того, чтобы предупреждать нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Однако официальных источников такой информации нет, банки вынуждены пользоваться открытыми источниками.
Если поправки, предложенные НСФР будут приняты, значительно снизится нагрузка на банки. Помимо этого информация, полученная от самих компаний и документально подтвержденная будет более достоверная и актуальная, чем добытая из других источников.
За неисполнение требований о раскрытии реальных владельцев предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
вчера в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
вчера в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
вчера в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
вчера в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
вчера в 14:55Кадры