Банкам станет еще проще лишиться лицензии

02.06.2014

Банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов.
Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд рублей.
Банкиры считают, что критерии слишком размыты: под них могут попасть и вполне законные операции крупных банков.
Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 г. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное