Кто еще не нашел своего бенефициарного владельца
09.02.2017 распечататьДля тех, кто еще не нашел своего бенефициарного владельца, Росфинмониторинг в информационном сообщении от 3 февраля 2017 года напомнил об обязанности юрлиц по установлению, хранению, обновлению и представлению информации о них по запросам органов государственной власти.
Также юрлица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять эту информацию, документально фиксировать, хранить ее, а также принимать меры по установлению сведений в отношении бенефициарных владельцев. Представлять указанную информацию нужно по запросам Росфинмониторинга и налоговых органов.
Узнавать информацию о бенефициарах можно у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его. А предоставить эту информацию по запросам организаций указанные лица обязаны в силу Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ.
Если юридическое лицо не смогло установить своего бенефициарного владельца, хотя и приняло все доступные меры для этого, в случае получения запроса от госоргана оно должно представить информацию о принятых мерах, то есть предоставить направленные контролирующим лицам запросы и ответы на них.
Это будет свидетельствовать об исполнении вышеуказанной обязанности и убережет от штрафов, налагаемых за неисполнение на:
- должностных лиц в размере от 30 000 рублей до 40 000 рублей;
- на юридических лиц от 100 000 рублей до 500 000 рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ).
и ведите свою бухгалтерию без проблем.
www.berator.ru
Лента новостей
Ошибки в заявлении о регистрации бизнеса
17.05.2024Организация бизнеса
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
17.05.2024Кадры
Как заполнить декларацию по УСН, если вы применяете пониженные ставки налога
17.05.2024Налоги
Подать уведомление о контролируемых сделках за 2023 год необходимо до 20 мая 2024 года
17.05.2024Налоги
Как на УСН учитывать вознаграждение маркетплейса
17.05.2024Спецрежимы