Банкир погорел на незаконной «обналичке»

Возбуждено уголовное дело против руководителя одного из столичных банков. Как сообщили корреспонденту «ФАФИ» в прокуратуре города Москвы, по данным следствия подозреваемый и его соучастники в ноябре 2006 года, воспользовавшись утерянным паспортом, зарегистрировали на подставное лицо некое ООО. В своей же кредитной организации предприимчивый банкир открыл на это общество расчетный счет и обналичил через него более пяти миллиардов рублей, поступающих от различных коммерческих организаций. Естественно, не бесплатно: следствием установлено, что за проведение сомнительных операций банкир брал комиссию, которая в общей сложности составила 400 тысяч рублей. Кстати, следствие по этому делу еще не закончено. В настоящее время оперативники разыскивают других предполагаемых участников финансовых махинаций.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru