Минфин объяснил, как «стучать» правильно

Фирме следует быть предельно внимательной, если она заключает сделки с недвижимостью, занимается управлением чужими денежными средствами и ценными бумагами, покупает или продает организаций. Дело в том, что перечисленные случаи, а также ряд других операций отныне являются предметом особого внимания любой аудиторской компании, проверяющей фирму. О том, как аудиторы должны сообщать о сомнительных финансовых сделках, говорится в письме Минфина от 27 июня 2005 г. № 07-03-01/647. Этот документ министерство выпустило в связи с внесением изменений в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, по мнению финансистов, на то, чтобы передать соответствующую информацию в Росфинмониторинг, аудиторам достаточно всего лишь одного рабочего дня. Форма оповещения — бумага, составленная в письменной форме или в электронном виде, заверенная подписью руководителя аудиторской организации или предпринимателем, который занимается оказанием бухгалтерских услуг. В этом документе должны указываться сведения о «клиенте», о том, что за операцию он совершил, а также пояснение, почему она вызвала подозрение у аудиторов.