Срок давности за нарушение «антиотмывочного» закона вырастет вдвое

Власти планируют ужесточить контроль за соблюдением Федерального закона №115-ФЗ. Согласно законопроекту, срок давности для привлечения к административной ответственности по самым серьезным нарушениям в этой сфере увеличится с трех до шести лет.

Речь идет о двух составах правонарушений (ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ):

• Компания или ее сотрудники нарушили правила внутреннего контроля, что привело к легализации преступных доходов (при условии, что это еще не стало уголовным преступлением).
• В интересах юрлица проводились операции с «грязными» деньгами или имуществом, чтобы придать им легальный вид.

Проект поправок в КоАП опубликован на портале НПА.

Сейчас привлечь к административной ответственности по ним можно в течение трех лет, проект увеличивает этот срок вдвое.