Финансовая разведка выявила 50 случаев отмывания денег
31.05.2002Комитет по финансовому мониторингу РФ по материалам, представленным банками, выявил 50 явных случаев отмывания денег. Об этом сообщил глава КФМ России Виктор Зубков. По его словам, все материалы преданы в правоохранительные органы. Одно уголовное дело уже возбуждено. Напомним, что информация о «подозрительных» сделках представляется кредитными организациями в Комитет в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
Лента новостей
Нужно ли снимать кассу с учета в межсезонье
сегодня в 15:30Организация бизнеса
Если запрашиваемых документов нет, нужно оперативно ответить на требование налоговой
сегодня в 15:00Налоги
Как рассчитывают НДФЛ с процентов по банковским вкладам?
сегодня в 14:34Налоги
Как применять снижение надбавки за выслугу лет?
сегодня в 14:05Кадры
Обновлена форма выписки из лицевого счета в СФР
сегодня в 13:38Страховые взносы
