С 1 июня карты дропперов могут быть заблокированы Росфинмониторингом

С первого дня лета у финансовой разведки появятся полномочия по приостановке действия карт физлиц, что позволит ведомству эффективнее бороться с дропперами. Об изменениях сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд в интервью РБК.

«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов – мы понимаем, что это просто “пехота”, в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь (идет) о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность», – отметил Герман Негляд (цитата по РБК).

Ведомство не будет использовать свои новые полномочия для массовых блокировок. «<…> всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение», – уточнил Герман Негляд (цитата по РБК).

Успейте получить подарки при подписке на электронный журнал!

Онлайн-журнал для бухгалтеров поможет вам первыми узнавать о главных изменениях законодательства. Подпишитесь на «Практическую бухгалтерию»! Вас ждут подарки и скидки. Акция ограничена по времени.

Подписаться на журнал